山東法制傳媒網：近日，濱州市公安局相關領導熱情接待了投資人，并就江海匯集團案件的偵辦情況進行了詳細介紹。會上，相關領導強調了公安機關對此案的高度重視，并梳理了案件的主要進展。目前，江海匯集團案件已逮捕了大量嫌疑人，并追回了部分資金。同時，公安機關也與投資人進行了深入的溝通交流，進一步了解了案件的細節和投資人的訴求。

 

　　在見面會上，經偵領導還介紹了主犯安志斌的逃亡情況。雖然安志斌已逃往美國，但公安機關已通過公安部發布了紅色通緝令，全力追捕。此外，公安機關還強調了資金流向穿透分析的重要性，以查明每一筆資金的來源和去向。

 

　　此次見面會不僅增強了公安機關與投資人之間的溝通與聯系，也為案件的進一步偵辦打下了堅實的基礎。濱州警方表示，將繼續全力打擊理財平臺犯罪，切實維護投資人的合法權益。

 

　　目前，濱州及各地縣區均已立案，共有300余人被批捕，同時查封凍結了各地房產300多套。東營地區作為協辦地，已成功凍結一套位于碧桂園的房產。值得注意的是，東營地區的資金已全部轉入濱州總部，且東營方面對后續資金走向并不掌握，而主辦方則掌握相關信息。此外，東營公司在7月份所吸收的資金已全部用于支付客戶利息。

 

　　關于案件的定性，目前暫定為非吸，但最終定罪需由法院判定。受害者對此表示不接受，但經偵人員強調，公檢法將根據案情及證據進行最終判定。同時，警方也透露，江海匯集團及其下屬公司并不具備吸收存款的資格，其經營行為已涉嫌違法。

 

　　在資金流向方面，警方表示，為了案件偵辦需要保護相關細節，不會對社會大眾公開。但如果想了解更多細節，可以在起訴環節委托律師查看，或經偵部門向上請示公開部分內容。此外，山東江海匯集團及其前身在山東省內開設的分公司數量眾多，員工總數超過兩千人，核心人員數量也高達數百人。

 

　　此前，有投資人向資管黑板報提供了江海匯的一份往期核心人員名單，顯示其核心團隊成員眾多。據報案的投資人透露，目前各地警方正在逐步立案并約談各大區的高管和負責人，名單上的大部分人員已被抓獲或約談。

 

　　經查，2015年至2021年期間，向某華與王某某以非法占有為目的，虛構了多個投資項目，共向全國6萬余人非法集資200億余元。主犯王某某已被法院判處無期徒刑，而另一名主要犯罪嫌疑人向某華則在2020年10月逃往海外，至今下落不明。此外，大連中揚聯眾科技集團，其實際控制人為王連升和向中華，而報道中被抓回國的“向某華”正是該集團涉案的向中華。

 

　　另外，據媒體報道，2024年10月1日，Lin Qiang在準備從印尼飛往新加坡時，在巴厘島努拉萊機場被扣留并逮捕。同時，和合首創也在2023年10月31日發布兌付通知，承認其未能足額兌付的16款產品共計56億元。然而，和合首創的實控人、董事長兼CEO林強在2023年8月末就已失聯，至今仍未露面。

 

　　截至目前，“獵狐2024”專項行動已取得顯著成果，從50多個國家抓獲了近800名外逃經濟犯罪嫌疑人。相信山東江海匯集團的創始人安志成（原名：安志斌）在看到這些新聞后，可能會感到不安。同時，“江海匯”平臺也傳出了一些消息，警方在處理該平臺暴雷事件時展現出了迅速的反應和高效的辦案速度。據知情人士透露，山東多個地方同時展開偵辦行動，分公司負責人幾乎都被抓獲，全國各地被抓捕的業務員數量可能已超過300人。此外，吸收金額超過100萬的業務員大多已被批捕，而吸收金額不到100萬的業務員則可辦理取保候審，對于金額小于20萬以下的，可能不再追究刑事責任。

 

　　10月9日，東營分局經偵大隊的萬隊長、朱警官，市經偵支隊的王隊長，以及40位江海匯案件的東營受害人，齊聚經偵大隊接待室，共同商討案情。案件主辦地濱州在省廳總隊的指導下，案件偵辦工作正在有序推進。目前，濱州及各縣區均已立案，共有300余人被批捕，同時查封凍結了各地房產300余套。東營作為協辦地，已成功凍結一套位于碧桂園的房產。由于東營地區的資金已全部轉入濱州總部，東營方面對后續資金流向并不掌握，而主辦方則全面掌握。此外，東營公司7月份所吸收的資金已全部用于支付客戶利息。值得注意的是，受害人手中的多數合同均為虛假，不具法律效力，同時借款方也大多為虛構。

 

　　8月初，江海匯某分公司因資金緊張，導致投資人無法及時提取本金，僅能獲取利息，這激起了投資者的強烈不滿。隨后，投資者發現江海匯的實際控制人安志成已逃離至國外，這一發現使得事件進一步惡化，江海匯的危機也由此全面爆發。

 

　　據披露，山東江海匯集團及其關聯公司數量眾多，累計吸收公眾存款規模巨大，涉及業務人員超千人。對于此類潛逃海外的經濟犯罪嫌疑人，國內警方已啟動“獵狐行動”進行追捕。

 

　　截至目前，“獵狐2024”專項行動已取得顯著成效，從全球50余個國家成功抓獲各類外逃經濟犯罪嫌疑人近800名。例如，“中揚聯眾集資詐騙案”的涉案人員向中華，在2020年10月逃至海外后，今年9月初被警方從境外押解回國。

 

　　法律網恢恢，疏而不漏，任何犯罪嫌疑人無論逃至何方，都難逃法律的嚴厲制裁。同時，我們也應警惕“非法集資”的常見套路，以免陷入類似的投資陷阱。