利用系統漏洞,打時間差騙取貨物

　　山東諸城檢察院:從審查和監督兩方面扎實辦好一起系列詐騙案追訴34人

 

　　山東法制傳媒網：“案件發生后,我們修復了系統漏洞,并及時對平臺其他數據進行檢測,確保不會再被人鉆空子了。”山東省諸城市檢察院辦理了一起系列詐騙案,二審宣判后,該院辦案檢察官于1月21日對被害單位進行回訪,相關負責人介紹了企業經營現狀。

 

　　2022年5月,某大型網絡購物平臺安全部員工報警稱:2022年3月底,公司發現有人利用注冊的網絡平臺賬號,通過提供質押款項獲得高額信用額度從平臺商城購買大量貨物,后用信用額度付款的同時將質押款轉走,合計被騙上百萬元。諸城市公安局于報警當日立案偵查。

 

　　經查,2022年3月21日,劉某從楊某(另案處理)處購買利用該平臺漏洞套現的教學視頻,掌握操作技巧后,通過現場給客戶操作進行演示、指導,將該方法教授給吳某等人。2022年3月21日至24日,劉某、吳某等人利用微信群、朋友圈發布辦理貸款廣告,招攬無法通過正規渠道獲得貸款的客戶,由吳某等人出資提供質押款項獲得高額信用額度,然后利用貸款系統和購物平臺交互存在時間延遲的漏洞,以信用額度購買手機、空調等商品的同時,申請質押資金解凍并提取,后將購買的上述物品變賣套現,共騙取該公司106萬元。

 

　　因對案件定性有爭議,諸城市檢察院依托偵查監督與協作配合機制適時介入引導偵查,針對吳某等人所涉罪名,認真研究法律適用,明確案件定性。

 

　　隨著案件事實逐漸清晰,證據固定更加扎實。辦案檢察官發現,被招攬的客戶基本為征信不良、沒有還款能力的“黑戶”,其在辦理前被告知“還一兩期就不用繼續還款”,且各犯罪嫌疑人在給招攬的客戶進行操作時,客戶需要刷臉驗證或者提供驗證碼,涉嫌犯罪,而公安機關未將上述人員移送至檢察機關審查起訴。

 

　　諸城市檢察院借助山東省檢察機關大數據法律監督平臺,創設監督模型,篩選出需要追訴人員34人,于2023年5月29日發出補充移送起訴通知書,要求公安機關將涉嫌詐騙罪的鄭某等34人移送審查起訴。后公安機關以涉嫌詐騙罪相繼將上述34人移送審查起訴。

 

　　2024年7月,諸城市法院依法作出判決,劉某因犯傳授犯罪方法罪、詐騙罪,吳某等7人因犯詐騙罪分別被判處有期徒刑十年至一年六個月,鄭某等34人作為詐騙罪的從犯,分別被判處有期徒刑一年至六個月。后劉某、吳某等3人上訴。前不久,濰坊市中級法院依法作出裁定,維持原判。

 

　　辦案過程中,該院加強對犯罪嫌疑人的釋法說理,持續開展認罪認罰教育轉化工作,加強與律師的溝通協調,為被害單位挽回損失106萬元。同時,該院積極與被害單位溝通,建議對平臺數據系統進行數據檢測,加強技術風險防控,避免再次出現漏洞。

 

　　“下一步,我們將繼續嚴把案件質量關,在查明案件事實、精準打擊犯罪的同時,借助數字檢察技術,有針對性地開展法律監督,通過‘審查+監督’雙輪驅動,確保每起案件經得起檢驗。”1月14日,諸城市檢察院黨組成員、副檢察長尹麗瑋接受記者采訪時說。（山東省諸城市人民檢察院）