貪圖小利，

 

    僥幸心理，

 

    提供幾張銀行卡就有“好處費”，

 

    幫忙取取現、刷下臉就能輕松賺錢，

 

    請注意！

 

    這種行為可能導致你墜入犯罪深淵！

 

    基本案情

 

    2024年3月，被告人李某、程某、洪某三人明知他人銀行卡內的資金來源可能是犯罪所得，為獲取非法利益，根據“上級”的安排，前往某地的酒店尋找卡主劉某，將轉入到劉某銀行卡內的錢轉移走，經查，共計轉移資金80萬余元，此次轉移涉及被害人的被詐騙資金32萬余元。事后李某獲利800元，程某獲利800元，洪某獲利500元。

 

    法院認為，案件中被告人李某、程某、洪某明知是犯罪所得而幫助轉賬，其行為已構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，且系共同犯罪。根據被告人犯罪的事實、性質、情節和對社會的危害程度最終以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處被告人李某有期徒刑一年，并處罰金人民幣三千元；被告人程某有期徒刑十個月，緩刑一年，并處罰金人民幣三千元；被告人洪某有期徒刑十個月，緩刑一年，并處罰金人民幣二千元。

 

    法官說法

 

    網絡詐騙案件屢見不鮮，大量的詐騙資金由犯罪分子通過熟人幫忙、利誘等方式，拉攏組織成員或利誘群眾為其接收、轉移、隱匿違法犯罪所得資金，許多人雖隱約清楚背后有貓膩，但在利益誘惑下，不惜鋌而走險，觸碰法律的紅線。買賣、出借、出租支付寶、銀行卡、微信、電話卡、個人身份信息等違法行為，不僅會對自己或者他人的財產安全帶來嚴重隱患，更有可能成為網絡犯罪分子的幫兇，讓自己跌入違法犯罪的深淵。

 

    法條鏈接：

 

    《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款：明知是犯罪所得及其產生的收益而予以窩藏、轉移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。（作者：吉林省汪清林區基層法院刑事審判團隊 張嚴文）