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    然而，眼前的票非真票，赫然是轉(zhuǎn)移非法資金的障眼法！

 

    案情簡介

 

    2023年11月，小丘在某短視頻平臺被一則招募兼職“刷單”的廣告吸引。小丘聯(lián)系了廣告發(fā)布人后，對方引導小丘在某電商平臺發(fā)布電影票虛擬商品鏈接，每當發(fā)布人完成購買，小丘在抽取1%的傭金后，將剩余交易款即時返還至發(fā)布人賬戶。數(shù)次嘗試后，小丘成功收到承諾的傭金，從此“刷單”便一發(fā)不可收拾。然而，這些交易實為詐騙團伙利用虛擬票務轉(zhuǎn)移贓款的工具，小丘的行為實質(zhì)協(xié)助了非法資金的層層轉(zhuǎn)移與隱匿。

 

    短短兩個月期間，小丘在明知“刷單”兼職可能涉嫌違法的情況下，仍為牟取利益，按照上游人員指示，通過在網(wǎng)絡平臺“刷單”和轉(zhuǎn)賬的方式，協(xié)助轉(zhuǎn)移的違法所得資金達46萬余元，其本人以1%的提成比例共獲利4600元。2024年1月1日，小丘經(jīng)公安機關電話傳喚到案，并如實供述犯罪事實。

 

    法院審理

 

    法院生效裁判認為，被告人小丘明知是犯罪所得仍予以轉(zhuǎn)移，其行為已構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機關指控的罪名成立。被告人小丘經(jīng)電話傳喚到案后如實供述自己的犯罪事實，系自首，依法可以從輕處罰；被告人小丘自愿認罪認罰，可以依法從寬處理。被告人小丘主動退繳違法所得，積極賠償被害人部分損失并取得諒解，結合其所在地社區(qū)矯正意見，可以酌情從輕處罰并適用緩刑。公訴機關根據(jù)被告人小丘的犯罪事實、情節(jié)等，對其做出的量刑建議適當，本院予以采納。

 

    根據(jù)被告人小丘犯罪的事實、性質(zhì)、情節(jié)和對社會的危害程度，對其以掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役三個月，緩刑三個月，并處罰金人民幣一千元；被告人小丘退繳的違法所得人民幣4600元，依法沒收，上繳國庫。

 

    案件評析

 

    在日趨多元化、智能化的市場環(huán)境下，電影票、游戲點券等無需物流的商品因交易虛擬化且資金轉(zhuǎn)移便捷，極易成為掩飾、隱瞞犯罪所得的工具，即便載體從實體空間轉(zhuǎn)向網(wǎng)絡平臺，掩飾、隱瞞犯罪所得罪切斷資金與犯罪關聯(lián)的本質(zhì)特征并未改變。

 

    1.操作型掩隱罪與幫信罪。“操作型”轉(zhuǎn)移詐騙資金掩隱罪強調(diào)通過虛構交易、虛設債務債權等方式轉(zhuǎn)移犯罪所得及其收益，而“提供工具型”幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪（幫信罪）則側(cè)重于提供技術支持或工具。在該類案件中，行為人通過虛構交易、虛設債務債權、虛假擔保、虛報收入等方式，轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的，可認定為以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得。本案中，小丘的行為屬于典型的“操作型”轉(zhuǎn)移資金，在明知上游詐騙犯罪既遂后，通過虛擬交易操作賬戶直接轉(zhuǎn)移資金，應以掩飾、隱瞞犯罪所得罪定罪處罰。

 

    2.虛擬交易的隱蔽性與迷惑性。當行為人按照上游犯罪分子提供的方法，通過電商平臺銷售虛擬商品，上家購買后扣點返款，表面上看似合法經(jīng)營，實則通過虛構交易切斷贓款來源，將犯罪資金包裝為“商品交易收入”，本質(zhì)上是對“收購、代理銷售”行為的實質(zhì)延伸，具有較強的隱蔽性與典型性。贓款經(jīng)由平臺交易后形成多層支付記錄，導致司法機關難以從資金流追溯上游犯罪，這一情形造成了妨害司法追查的本質(zhì)后果，與窩藏、轉(zhuǎn)移贓物造成偵查障礙的司法侵害性相當。

 

    法官提醒

 

    在數(shù)字經(jīng)濟迅猛發(fā)展的浪潮中，虛擬交易因其匿名性與便捷性，逐漸淪為犯罪分子的“溫床”，被用于洗錢、詐騙、非法交易等不法活動。社會公眾應當高度警惕其中潛藏的法律風險，切勿因貪圖小利而觸碰法律紅線，以免遭受經(jīng)濟損失或承擔刑事責任。

 

    法條鏈接

 

    《中華人民共和國刑法》第三百一十二條【掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

 

    單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

 

    作者：吉林省汪清林區(qū)基層法院綜合審判庭 程天宇、徐麗娜